header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Απομάκρυνση Τυνησίας από Κατάλογο ΕΕ με Χώρες μη Επαρκούς Πλαισίου περί Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 14/05/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Κείμενο:

Στις 7.5.2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε Κανονισμό για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων ξεπλύματος χρημάτων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Anti Money Laundering - Counter Financing of Terrorism). Μεταξύ άλλων, αποφασίζεται η αφαίρεση της καταχώρισης της Τυνησίας από τον κατάλογο της ΕΕ που περιέχει τρίτες χώρες «υψηλού κινδύνου» (High risk third countries)  των οποίων το νομοθετικό πλαίσιο και ο μηχανισμός για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσιάζει στρατηγικές ελλείψεις.

Η εν λόγω εξέλιξη χαιρετίσθηκε ως θετική από την αρμόδια Αρχή επί του ξεπλύματος χρήματος Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων της Τυνησίας Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF).

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της CTAF, η εξέλιξη αυτή όπως επίσης και η έξοδος της Τυνησίας από τον κατάλογο των χωρών υπό την επίβλεψη της διεθνούς Financial Action Task Force (FATF) τον περασμένο Οκτώβριο δηλώνει, «τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα του εθνικού μηχανισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που δεν πάσχει πλέον από στρατηγικές ελλείψεις και δεν παρουσιάζει πλέον απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports