ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ

• Οικονομικό Περιβάλλον
• Οικονομική Κατάσταση
• Οικονομικό Προφίλ

Το ξέπλυμα χρήματος παραμένει ένα από τα πιο διαδεδομένα «εγκλήματα» μεταξύ των αλβανικών εγκληματικών ομάδων.

Εκθέσεις από τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς υπογραμμίζουν την αυξανόμενη τάση που έχει παρατηρηθεί στη σύσταση και χρήση εμπορικών εταιρειών, προκειμένου να διευκολύνεται η λήψη και η μεταφορά παράνομων κεφαλαίων. Εν συνεχεία, τα κεφάλαια αυτά διαχέονται, μέσω εμπορικών συναλλαγών και τακτικών επενδύσεων. Η μέθοδος που επί το πλείστον προτιμάται για το ξέπλυμα χρήματος αφορά σε επενδύσεις είτε σε κινητά περιουσιακά στοιχεία όπως πολυτελή οχήματα, ρούχα υψηλής ποιότητας,  ακριβά ρολόγια και κοσμήματα, είτε σε ακίνητα όπως διαμερίσματα, κτίρια, οικόπεδα και μονάδες παροχής υπηρεσιών.  

Επισημαίνεται δε, ότι η εν λόγω παράνομη δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής στα Τίρανα, καθώς και στις παράκτιες τουριστικές περιοχές, ενώ λαμβάνει χώρα και σε άλλους τομείς όπως είναι τα τηλεφωνικά κέντρα, τα τυχερά παιχνίδια, το εμπόριο και ο τουρισμός.

Σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση του δείκτη της Βασιλείας για το 2023, σε παγκόσμιο επίπεδο, ετησίως, ξεπλένονται περίπου από 900 δισ. έως 1,5 τρισ. δολάρια. Παράλληλα, στα Βαλκάνια, τα εκτιμώμενα στοιχεία κυμαίνονται από 1,8 έως 4,6 δισ. δολάρια, ενώ στην Αλβανία ανέρχονται μεταξύ 300 και 700 εκατ. δολαρίων.

Τέλος, σύμφωνα με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παραοικονομία της Αλβανίας αντιπροσωπεύει το 25-30% του ΑΕΠ, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) την υπολογίζει στο 25-50%. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) την εκτιμούν στο 40% , ενώ η Ernst & Young στο 22-40% περίπου.

6.6.2024, Πηγή: Euronews